Exedil de Matamoros podría pasar 20 años en cárcel de EU por lavado
Excelsior.-Mientras el expresidente municipal de Matamoros, Erick Agustín Silva Santos, es acusado formalmente en Estados Unidos para lavar dinero, fraude bancario, fraude por correo, y fraude por giro, el ex funcionario asegura que todo obedece a “un linchamiento político”.
La acusación preliminar se presentó bajo reserva en julio del año en curso en Brownsville, Texas, tras una investigación de un año. Fue hecha pública el pasado 10 de noviembre, posterior a la presentación de una moción en una corte federal en McAllen”, anunció el Procurador Federal Kenneth Magidson, junto con Janice Ayala, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Antonio, Texas, y Lucy Cruz, agente especial a cargo de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas (IRS-CI).
USÓ DIVERSOS ARDIDES
Según el texto de la acusación, empezando en el 2007, Silva utilizó diversos ardides para malversar contribuciones de campaña, recibir sobornos y defraudar a Matamoros de fondos públicos. La acusación alega que Silva transfirió esos dineros a cuentas bancarias de Estados Unidos mediante giros o depósitos. Durante el proceso, se alega, Silva hizo declaraciones falsas a funcionarios de banco y, en algunos casos, presentó comprobantes falsos. Según la acusación, Silva luego utilizó dichos fondos para invertir en certificados de depósito en los Estados Unidos, y en inversiones en Bermuda. Además de que existe una orden pendiente para su arresto.
Los agentes especiales de la HSI frecuentemente investigan enredos financieros complejos con el fin de interferir con operaciones en progreso de organizaciones criminales transnacionales, y desmantelarlas”, dijo Ayala.
Estas investigaciones niegan a las organizaciones la posibilidad de gozar de los frutos de estos ilícitos, y evitan que puedan avanzar en su empresa criminal. La HSI continuará investigando de manera agresiva engaños financieros que ponen en riesgo la integridad de nuestro sistema financiero”.
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