Notarios denunciarán a clientes que lavan dinero
Los notarios en Aguascalientes colaboran con la Secretaría de Hacienda y la PGR para prevenir que pudiera registrarse el delito de Lavado de Dinero en sus notarias.
El presidente del Colegio de Notarios Luis Perales de León dio a conocer que con las nuevas disposiciones del SAT se intensificaron las obligaciones que los notarios tienen de dar información sobre las personas que acuden a realizar operaciones.
En este sentido, dijo que en caso de existir una investigación por lavado de dinero en contra una persona, por parte del SAT o de la PGR, los notarios tienen que entregar información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuraduría General de la República.
Señaló que en caso de que sean los Notarios quienes tengan alguna sospecha, aunque es difícil detectarlo, entonces ellos mismos dan aviso a las autoridades competentes para que se investigue a la persona.
Perales de León precisó que en las Notarías no se pueden realizar operaciones en efectivo de más de 608 mil pesos, en una sola exhibición, sino que se deben realizar mediante transferencia electrónica en caso de superar dicho monto.
El presidente del Colegio de Notarios no reveló si actualmente existen casos en los que se estén colaborando con la PGR.
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